AML-beleid
Laatst bijgewerkt: 2026-11-10
Doel
Casoola Casino past controles toe tegen witwassen en terrorismefinanciering. Ongebruikelijke stortingen, opnames of accountgedrag kunnen worden beoordeeld of tijdelijk stilgelegd.
Controle van transacties
Transacties en accountactiviteit worden gecontroleerd op afwijkingen. Extra documenten kunnen worden gevraagd om herkomst van middelen of identiteit te bevestigen.
Medewerking
Waar de wet dat voor Nederland voorschrijft, kan informatie worden gedeeld met bevoegde autoriteiten. Weigering om mee te werken kan leiden tot beperking van het account.